根据城投公司工作部署及公司内控体系建设安排，建兴公司内部控制制度及流程图修订汇编工作于近期基本完成，公司内控体系建设取得阶段性成果。
　　今年3月，城投集团公司就加强所属企业内控体系建设提出了明确具体的要求，公司从自身实际出发，周密部署，稳步推进，在专业机构的协助下，以企业整合为契机，以全面审计问题整改为切入点，全面细致地梳理了制度设计与制度执行中的缺陷，明确了内部风险控制关键节点，制定了24项法人治理结构和主要业务范围的内部控制制度和37个工作流程图，并按不相容职务相分离原则，调整了组织机构和岗位设置，明确界定了股东会、董事会、监事会、经理层、以及各职能部门的权责边界，初步确立了建兴公司内部控制体系框架。下一步，公司将结合经营、整合工作实际，继续完善人力资源管理制度、业绩考核制度、内部控制评价制度等相关制度及流程，以进一步健全和完善公司内部控制体系；同时，组织开展相关职责、制度、流程的培训和学习，以确保达到有效控制的目的，为企业实现跨越式发展奠定基础。

　　（综合部     稿）